武汉中百第四届董事会第六次会议决议公告

武汉中百:第四届董事会第六次会议决议公告2003-05-3106:36编号:2003—5号证券代码:000759证券简称:武汉中百武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年5月28日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经审议,通过了关于实施国债项目《连锁经营物流配送中心技术改造项目》的议案。根据国家经贸委鼓励发展现代化配送中心及连锁经营的意见和武汉市政府的十五规划,为了扩大公司连锁经营规模,通过建设完善物流配送中心,合理布局连锁超市网点,不断提升公司核心竞争力,公司申报的《连锁经营物流配送中心技术改造项目》已被国家经贸委列为国家重点技术改造项目。目前,公司完成了该项目实施前期准备工作,国家经贸委授权湖北省经贸委下达了该项目可研报告批复。近日,经国家经贸委国经贸投资[2003]307号文和湖北省经贸委贸鄂经贸投资[2003]150号文批准,该项目国债贴息补助金额为1374万元。《连锁经营物流配送中心技术改造项目》的主要内容为:改造和新建吴家山物流配送中心和阳逻加工配送中心;在现有160家便民连锁超市的基础上,新增经营面积为200M2-900M2的45家便民超市网点和2家经营面积为9000M2左右的仓储连锁超市,其中:吴家山物流配送中心将建成仓储立体化、装卸机械化、拆零商品配货电子化的现代化配送中心。项目总投资18824万元,其中固定资产投资16280万元,铺底流动资金2544万元,计划今年上半年开始启动实施,建设期为2年。实施该项目的目的和对公司的影响:通过改造和新建配送中心,形成物流配送网络,并充分利用配送中心资源,扩大公司仓储及便民连锁经营规模,并为下一步利用连锁经营规模优势发展加盟经营打下坚实的基础,进一步提升公司市场竞争力。该项目建成后,预计新增年配送额25.57亿元,新增配送服务及超市经营收入4.29亿元,对降低公司经营成本起到积极作用。该议案拟提交股东大会审议通过。武汉中百集团股份有限公司董事会二○○三年五月二十八日

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